Идентификация клиента в НФО. Заполнение анкеты. Фрагмент обучения по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Описание: Идентификация клиента в НФО. Порядок фиксирования сведений о клиенте в анкете по требованиям ЦБ РФ. Типичные нарушения при формировании анкеты клиента. Запись вебинара целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Спикер обучения: Пинигина Елена, эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с 2005 года, руководитель экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние", главный редактор СМИ "Вести 115-ФЗ".

Компания МЭЦФМ "Национальное достояние" является официальным партнёром МУМЦФМ, имеет право проводить обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства. Стоимость обучения 1800 руб. онлайн, 1500 руб. в любой день в записи актуального вебинара. Обучение проводится онлайн по всей России в форме вебинара.

тел. для связи 88005502115 (звонок по России бесплатный)

Подать заявку на обучение онлайн на сайте https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/