МЭЦФМ «Национальное достояние»
Росфинмониторинг и ПОД/ФТ
Мы оказываем услуги организациям и индивидуальным предпринимателям в сфере исполнения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
● разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
● абонентское обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
● постановка на учет в Межрегиональное управление Росфинмониторинга
● постановка в ФКУ Пробирную Палату России
● подготовка к проверкам Центрального Банка РФ, Прокуратуры, Росфинмониторинга
● разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, согласно требованиям Банка России, Росфинмониторинга, ФКУ Пробирной Палаты России
Мы с чуткостью профессионалов своего дела подходим к оказанию услуг, осознавая высокую степень ответственности перед своими клиентами за выполненную нами работу.
Порядок назначения СДЛ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Квалификационные требования к СДЛ.
Порядок обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №203.
Идентификация клиента в НФО. Заполнение анкеты. Фрагмент обучения по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Обзор изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в декабре 2022 года
Идентификация клиента в некредитной финансовой организации по рекомендациям ЦБ
Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
Обзор изменений в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ август - сентябрь 2021
Ответы экспертов на вопросы риэлторов о работе самозанятых и постановке на учет в Росфинмониторинг
Выступление на VI Международной научно-практической конференции Росфинмониторинга
Комментарии эксперта для риэлтора о блокировке расчетов банками
Контроль расчетов по сделкам со стороны банка, Росфинмониторинга, налоговой
Кто должен пройти целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ ?
Риск-оценка, работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
Зачем скачивать перечни в личном кабинете Росфинмониторинга ? Кто это видит?
Назначение специального должностного лица в нефинансовой организации и у ИП
Эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ на Всероссийском жилищном конгрессе 2019 в Сочи
Полезная информация для Агентств недвижимости
Совещание Саратовской ГИПН о ПОД/ФТ/ФРОМУ г. Волгоград пресс-центр «РИАЦ» 19 сентября 2018 года
Личный кабинет Росфинмониторинга
Эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ на Всероссийском жилищном конгрессе 2018 в Санкт-Петербурге с 9 по 11 октября
Доклад на тему «Подготовка и обучение кадров в сфере ПОДФТ» Совещание 23.05.18
Требования к СДЛ для нефинансовых организаций и ИП. Росфинмониторинг и ПОД/ФТ
Вебинар о проверке со стороны Росфинмониторинга, 115-ФЗ для организаций и ИП рынка недвижимости
Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
Требования Росфинмониторинга. Перечень сотрудников как обязательный документ по ПОД/ФТ
Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ. Росфинмониторинг и ПОД/ФТ.
Вебинар 29.06.17. Рассмотрение законодательства НФО, Положения Банка России 550-П.
Вебинар 02.03.17. Антиотмывочное законодательство в ювелирной отрасли
Как составить Перечень сотрудников, которые обязаны проходить обязательную подготовку в целях ПОД/ФТ
Как провести обязательную внутреннюю проверку в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ