Compliance Antiriciclaggio: definizione e normativa
Автор: Lexant - Società Benefit tra avvocati
Загружено: 2022-10-31
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Manuel Belletti, collaboratore di Lexant in ambito di Diritto Bancario, Diritto Commerciale, Diritto Societario, Diritto Civile, Diritto Fallimentare e Gestione del Credito, illustra la definizione del reato di riciclaggio e le normative che indicano le attività in capo alle aziende.
Descrive come prevenire e contrastare tale reato da un'adeguata verifica della clientela alla conservazione dei dati raccolti fino alla segnalazione all'UIF - Unità di Informazione Finanziaria.
Nella gestione aziendale è altissima la probabilità di incorrere in rischi e quindi in sanzioni, per questo Lexant studia e personalizza Corporate Compliance dedicate ai diversi contesti, sulle base delle esigenze del cliente.
Il referente per la Compliance Aziendale è è l'Avv. Andrea Davide Arnaldi, socio fondatore di Lexart.
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