Anti Money Loundering (AML): Antiriciclaggio -- Formazione ambito Normativo

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#learning | Andrea Fassi si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti tutte le conoscenze necessarie a operare in compliance con la normativa internazionale #AML, comunitaria e nazionale, anche in virtù di quanto richiesto ai #consulentifinanziari dalle linee guida #ESMA
L’approccio è «esercitativo» e personalizzato a seconda dei processi #antiriciclaggio operativi specifici adottati dall’intermediario.
Vengono analizzati gli schemi più ricorrenti e le fasi dell'#autovalutazione
Disponibile in e-learning (#scorm) ma anche in modalità #webinar

Economia Illegale e Principali Fonti del Rischio di Riciclaggio in Italia
Evoluzione Normativa
Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo
Le Fasi dell’Autovalutazione
Adeguata Verifica della Clientela
Indicatori di Anomalia
Il Processo di Segnalazione
Impianto Sanzionatorio
Novità nell’Uso del Contante
Schemi di Riciclaggio: il Trust
Schemi di Riciclaggio: il Trading OTC
Schemi di Riciclaggio: il Factoring
Schemi di Riciclaggio: Giochi e Scommesse

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