Anti Money Loundering (AML) – Antiriciclaggio aggiornamento 2023
Автор: Consensus formazione
Загружено: 2023-08-25
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#learning | Andrea Fassi si pone l’obiettivo di fornire un ripasso degli elementi chiave della normativa e delle procedure operative
Inoltre il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti degli esempi pratici, rilevati dalle casistiche messe a disposizione da #UIF e #Bankit
Gli indici di anomalia e schemi di comportamento anomalo indicati da UIF
Schemi di comportamento anomalo - Operatività connessa con illeciti fiscali
Gli indici di anomalia connessi all’attuazione del PNRR
L’osservatorio nazionale
I casi pratici
Disponibile in e-learning (#scorm) ma anche in modalità #webinar
#formazione #formazionebancaria #consulenzafinanziaria #consulenzaassicurativa #AML #antiriciclaggio #14ottobre #formazionefinanziata
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