Tesoro de EU sanciona a mexicanos por red de fraudes de tiempos compartidos vinculada al CJNG

Описание: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a una red de mexicanos y empresas vinculadas a un enorme esquema de fraude de tiempos compartidos operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en destinos turísticos de México. Entre los señalados están el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en Bahía de Banderas cerca de Puerto Vallarta así como cinco personas físicas y 17 empresas mexicanas que, según la OFAC, habrían participado en engaños masivos a ciudadanos estadounidenses y canadienses con promesas falsas de compra, renta o reventa de tiempos compartidos, cobrando pagos que nunca se materializaban y dejando pérdidas millonarias para las víctimas.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que estos fraudes son parte de actividades ilícitas más amplias del CJNG, dirigidas a obtener ingresos para financiar otras operaciones criminales, desde narcotráfico hasta tráfico de fentanilo, y que los esquemas habrían operado durante años aprovechando tácticas agresivas y engañosas para captar dinero de turistas.

La acción incluye la inclusión de estas personas y empresas en listas de sancionados, lo que congela sus activos bajo jurisdicción estadounidense y restringe sus transacciones con instituciones financieras de ese país, con el objetivo de cortar los recursos financieros del cartel y advertir a potenciales víctimas sobre la peligrosidad de estos esquemas.

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