[Con]Ciencia Fiscal&Negocios – 6TP8 Avisos antilavado sector inmobiliario en México • Carlos Pérez

Описание: Avisos antilavado para el sector inmobiliario en México 🇲🇽. Tips y recomendaciones:
En México los sujetos obligados en materia de actividades vulnerables no financieras superan la cifra de 107,000 personas; de este universo, aquellas relacionadas con los derechos personales de uso o goce (arrendamiento) de bienes inmuebles y con la transmisión de derechos (compra-venta, entre otros) sobre los mismos representan una muestra superior al 47%, por lo que su importancia en el régimen de prevención de lavado de dinero es fundamental para el sano desarrollo del sistema financiero y de la economía nacional. Entérate.

Nuevo Programa por IIECtv
[Con]Ciencia Fiscal&Negocios® 🇲🇽 6ta. Temporada

Con la participación del Mtro. Carlos Alberto Pérez Macías
Presidente de la World Compliance Association, Capítulo México y Director Jurídico de C&D Consultores
Fecha y hora
Martes, 24 de febrero de 2026, 11:30 hrs. CDMX

Enlaces de interés
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«Por la conciencia de ser empresarios y profesionales informados y formados en la cultura cumplimiento».

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