Nueva reglamentación contra extorsión y sicariato

Описание: 🔴 La reglamentación de la ley contra la extorsión y el sicariato incorpora el control de flujos financieros y el monitoreo de cuentas sospechosas. La SBS y la UIF supervisarán transacciones vinculadas a pagos ilegales como cupos o “vacunas”. Además, se fortalecerá la investigación con herramientas tecnológicas como la interceptación y análisis de comunicaciones.

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