Поліцейські Одещини спільно з молдовськими колегами викрили транснаціональне злочинне угруповання

Описание: Коментар: Олександр Лебецький, підполковник поліції, заступник начальника відділу комунікації ГУНП в Одеській області.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до дев'яти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Заходи щодо викриття ділків та документування протиправної діяльності проводили співробітники управління міграційної поліції, слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області, військовослужбовці Державної прикордонної служби України, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Також було створено спільну слідчу групу з правоохоронцями Молдови.
За даними слідства, зловмисники організовували маршрути поза пунктами пропуску через територію Одеської та низки інших областей до невизнаного Придністров’я, Молдови, Угорщини та Білорусі.
Клієнти, знайдені через соціальні мережі й месенджери, самостійно прибували до прикордонних населених пунктів, звідки їх автівками перевозили до кордону. Далі вони за вказівками пішки пересувалися через лісосмуги та поля на територію Придністров’я та інших держав, де їх зустрічали й переміщували до міста Кишинів або до країн ЄС.
Вартість таких «послуг» становила від 2 тис. до 10 тис. доларів з особи. Для отримання коштів ділки використовували складні фінансові операції, зокрема конвертацію у віртуальні активи та проведення транзакцій через криптовалютні платформи.
Правоохоронці встановили організатора злочинної схеми. Ним виявився 48-річний громадянин України, який мешкав в Одесі та наразі перебуває за кордоном. До складу угруповання він залучив кількох громадян Молдови, яких у 2025 році судом у Кишиневі було засуджено за незаконну міграцію у складі організованої групи. Крім того, встановлено кілька десятків перевізників. Усі вони діяли за чітким розподілом ролей, використовуючи засоби конспірації та електронні комунікації.
Діяльність групи мала системний характер. З кінця 2023 року правоохоронці задокументували 33 факти незаконного переплавлення українців за кордон. Встановлено більше 100 осіб, які скористалися «послугами» ділків.
Наразі на підставі зібраних доказів трьом фігурантам, зокрема і організатору, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, залежно від їхніх дій, – в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинених щодо декількох осіб, організованою групою осіб, з корисливих мотивів, повторно.
Цей злочин карається позбавленням волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Одному підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває. Встановлюються всі обставини та учасники злочинної схеми.