Weet wat je moet doen voor de WWFT

Описание: De WWFT brengt voor administratiekantoren, accountants en belastingadviseurs verplichtingen met zich mee. De redactie van Rendement legt uit wat die verplichtingen inhouden, in 1 minuut. Meer informatie over fraude vind je op https://www.rendement.nl/fraude

Rendement Uitgeverij is een multimediale uitgever van vakinformatie. Een echt Rotterdams bedrijf waar medewerkers hun handen uit de mouwen steken. Met ruim 70 mensen werken we aan mooie producten en diensten die je helpen in je vakgebied. En dat doen we al meer dan 25 jaar.

Script:
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de WWFT, brengt voor onder meer administratiekantoren, accountants en belastingadviseurs verplichtingen met zich mee. Zo moet periodiek een WWFT-opleiding worden gevolgd voor het kunnen uitvoeren van een cliëntenonderzoek, en het kunnen herkennen van ongebruikelijke transacties.
Bij een cliëntenonderzoek wordt het risico op witwassen en financieren van terrorisme in kaart gebracht. Hierbij wordt gecontroleerd wie de klant is, of de klant iemand vertegenwoordigt en ook mag vertegenwoordigen, onderzocht wie de uiteindelijke belanghebbende is, en achterhaald wat zijn doel is. Tot slot wordt gemonitord of de klant ongebruikelijke transacties verricht.
Is er aanleiding om te veronderstellen dat een transactie kan leiden tot witwassen of de financiering van terrorisme, dan moet dit worden gemeld bij de financial intelligence unit Nederland. Die beoordeelt de transactie en licht relevante instanties in.