ФБР и ICE пресекают отмывание денег в Китае: изъято 2,2 млн долларов наличными и элитная недвижим...

Описание: В этом резонансном расследовании федеральные агенты ФБР и отдела внутренней безопасности ICE пресекают деятельность крупной китайской сети по отмыванию денег, действовавшей в нескольких штатах США. Власти конфисковали 2,2 миллиона долларов грязных денег, несколько элитных домов и раскрыли глобальный финансовый канал, связанный с деятельностью картеля, офшорными компаниями-пустышками и международными поставщиками химических веществ.

Этот документальный фильм раскрывает, как сеть переправляла незаконные средства через покупку недвижимости, подставные академические документы, подставные компании и офшорные счета, охватывающие Гонконг, Сингапур, Макао, Мексику и города США. Федеральные чиновники описывают это дело как новый уровень финансирования картелей, когда преступные организации используют корпоративные подставные лица и международные банковские каналы вместо уличных денежных переводов.

Узнайте, как аналитики ФБР по финансовым преступлениям отследили цифровые переводы, заморозили активы в соответствии с разделом 18 Кодекса США 981 и раскрыли многомиллионную схему отмывания денег, предназначенную для сокрытия доходов наркокартелей от продажи наркотиков под видом законных бизнес-инвестиций. Агенты утверждают, что это дело знаменует собой крупную победу в рамках проекта «Гидра» — совместной инициативы США, направленной против транснациональных преступных финансовых сетей.

Если вам нужны реальные, неотфильтрованные данные об операциях картелей, глобальных преступных сетях, федеральных операциях и методах международного отмывания денег, это видео обязательно к просмотру.

⭐ Что вы узнаете из этого видео

Как китайские компании-пустышки отмывали деньги картелей через элитные дома в США

Совместная операция ФБР и ICE, разоблачившая глобальную преступную финансовую сеть

Офшорные счета в Гонконге, Сингапуре и на Каймановых островах

Как академические «дочерние исследовательские компании» использовались в качестве прикрытия

Действия Казначейства и Министерства юстиции, приведшие к многомиллионным конфискациям

Развивающийся мир чистого корпоративного отмывания денег картелями

Почему это дело считается моделью для будущей финансовой войны против картелей

🏛️ Задействованные федеральные агентства

ФБР — Отдел по финансовым преступлениям

Расследования ICE по внутренней безопасности

DEA (поддержка расследования)

Казначейство США / OFAC

Министерство юстиции

Оперативная группа проекта «Гидра»

🔔 Подпишитесь на другие видео о федеральных преступлениях и расследованиях картелей

Если вам интересно:
✔ ФБР Рейды
✔ Операции иммиграционной и таможенной полиции (ICE)
✔ Расследования Управления по борьбе с наркотиками (DEA)
✔ Пресечение деятельности картелей
✔ Сети отмывания денег
✔ Реальные криминальные документальные репортажи

Тогда обязательно ПОДПИШИТЕСЬ, поставьте лайк и включите уведомления!

#ФБР #ICE #ОтмываниеДенег #КитайскийКартель #ДеньгиКартеля #ФедеральныйРейд #РасследованиеФБР #ICERaid #ИзъятиеДомаРоскоши #Наркокартель #ФинансовыеПреступления #ПроектГидра #МинистерствоЮстицииСША #БорьбасКартелем #ГлобальнаяСетьПреступности #ОффшорныеСчета #FBIHSI #УголовноеРасследование #ОтмываниеНедвижимости #СрочныеНовости