Normes du Groupe d'Action FInancière - GAFI #2

Описание: Une fois le GAFI présenté, venons-en à sa mission principale : la rédaction de normes pour mieux lutter au niveau national et international contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme !

Sources :
https://www.fatf-gafi.org (faut fouiller mais tout est sur le site anglais)
https://www.fatf-gafi.org/fr/pays/#Fr... La France au sein du GAFI
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/... Les 40 recommandations du GAFI
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/... La méthode d’évaluation du GAFI
https://www.tresor.economie.gouv.fr/A... L’analyse nationale des risques françaises
https://www.legifrance.gouv.fr/affich... Code pénal – blanchiment
https://www.legifrance.gouv.fr/affich... Code pénal – Financement du terrorisme
https://www.legifrance.gouv.fr/affich... Loi WARSMANN sur les saisies et confiscations
http://www.justice.gouv.fr/justice-pe... et https://www.economie.gouv.fr/dnlf/age... Présentation de l’AGRASC
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actu... Création de la SDLCF
https://www.police-nationale.interieu... Présentation de l’OCRGDF
https://www.police-nationale.interieu... Présentation de l’OCLCIFF (anciennement DNIFF)
https://www.economie.gouv.fr/service-... Présentation du SEJF
http://www.justice.gouv.fr/organisati... Présentation des JIRS
http://circulaires.legifrance.gouv.fr... Circulaire de présentation de la JUNALCO
https://www.tribunal-de-paris.justice... Présentation du PNF

Musiques :
Chaël – Sparks
Ikson – Horizon

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