GOLPE a las FINANZAS del ELN 8 CAPTURADOS MULTIMILLONARIA INCAUTACIÓN

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Fiscalía desmantela red del ELN señalada de lavar más de 885.000 millones de pesos

En un contundente golpe contra las finanzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Fiscalía General de la Nación reveló la desarticulación de una compleja estructura de lavado de activos atribuida al frente Domingo Laín, que habría blanqueado recursos por más de 885.000 millones de pesos durante los últimos 20 años.

El operativo fue resultado de la implementación del Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), liderado por las direcciones de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Delegada para las Finanzas Criminales, en coordinación con la DIJIN, el CTI y con apoyo internacional de la DEA.

Una red que operaba desde 2005

De acuerdo con la investigación, la organización venía delinquiendo desde 2005 en Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas, Cundinamarca y Bogotá. A través de un entramado de empresas fachada, facturas falsas y operaciones bancarias masivas, el grupo logró introducir millonarios recursos ilícitos en el sistema financiero colombiano.

Durante los allanamientos realizados esta semana, fueron incautados 59 lingotes de oro avaluados en más de 32.000 millones de pesos, 563 millones de pesos en efectivo, 22.805 dólares, además de libros de contabilidad y documentos empresariales clave para la investigación.

Las autoridades determinaron que la red movilizó 685.000 millones de pesos mediante corresponsales bancarios en Arauquita y Bogotá, en operaciones presuntamente realizadas por ciudadanos venezolanos que superaron los topes establecidos por la normatividad financiera.

Empresas fachada y facturación falsa

La Fiscalía también estableció que los implicados crearon cinco empresas fachada dedicadas, en apariencia, a los sectores de telecomunicaciones, construcción, agropecuario y servicios aéreos, las cuales habrían lavado cerca de 83.500 millones de pesos.

Asimismo, conformaron cuatro compañías de papel que emitían facturas ficticias para justificar operaciones inexistentes de venta de vehículos, medicinas y obras de ingeniería, moviendo cerca de 2.770 millones de pesos adicionales.

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