La Policía Nacional desarticula una organización criminal especializada en estafas bancarias
Автор: Policía Nacional
Загружено: 2021-12-07
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47 detenidos en Cataluña
La Policía Nacional desarticula una organización criminal especializada en estafas bancarias que suplantó la identidad de más de 200 víctimas
Los investigados obtenían los DNI mediante técnicas de ingeniería social en portales de compraventa de productos de segunda mano o mediante hurtos y, posteriormente, los utilizaban para conseguir efectivo en las sucursales bancarias, abrir cuentas o solicitar créditos haciéndose pasar por sus legítimos titulares
La organización, que estaba afincada principalmente en Barcelona pero operaba en todo el territorio nacional, llegó a defraudar más de 2.500.000 euros
El entramado criminal –cuyos miembros disponían de un claro reparto de funciones, alta especialización y utilizaban férreas medidas de seguridad- contaba con una estructura piramidal y poseía una alta movilidad geográfica
Los agentes han realizado 28 registros en los que han intervenido 71 documentos de identidad físicos, 18 armas, 60 teléfonos móviles, 120 tarjetas de telefonía, 4 vehículos de alta gama, joyas y medio kilo de marihuana, entre otros efectos
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