การตรวจสอบการฟอกเงิน: กลุ่มทุนกัมพูชาและแก๊งคอลเซ็นเตอร์

Описание: สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาการฟอกเงินของกลุ่มทุนกัมพูชา ที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย กรณีของ B.I.C. Group และ B.I.C. Bank ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เราได้รับทราบจากกมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐฯ ว่ามีการพิจารณาศึกษาปัญหาและเตรียมส่งรายชื่อให้หน่วยงานตรวจสอบ มีข้อมูลว่า กรณีนายเบน สมิธ มีหลายสัญชาติและมีการตกแต่งบัญชีรายชื่อในการขอสัญชาติไทย ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบไม่สามารถอนุมัติได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไป มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบและการส่งตัวมาดำเนินคดี มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและการสอบแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป ที่เชื่อว่าเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ กมธ.จะติดตามเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของธนาคาร B.I.C กับบริษัทที่ถูกสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร และความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการตรวจสอบและติดตามเรื่องดังกล่าว