Адвокат! Разрабатывай своего клиента!

Описание: #доверитель #подзащитный #адвокат
http://government.ru/docs/all/135648/

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188

ТРЕБОВАНИЯ к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами (некоторые извлечения):

Программа идентификации включает: установление в отношении клиента сведений о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, определение принадлежности физического лица, находящегося на обслуживании или принимаемого на обслуживание, к числу иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций...

Программа изучения клиента предусматривает проведение мероприятий, направленных на получение информации о клиенте...

В программе изучения клиента определяются способы и формы документального фиксирования сведений (информации), получаемых адвокатами...

Программа выявления операций включает: процедуры выявления сделок и финансовых операций (далее - операции (сделки), в том числе подпадающих под признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок), осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

Адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вправе включить в программу выявления операций дополнительные признаки, разработанные ими самостоятельно.

Россия/Москва/89125255599
#АдвокатКолегов
__________________________________________________________________
АДВОКАТСКИЕ ТАЙНЫ

Для развития канала:
_____________________________________________________________________
◆ Карта Сбербанка России 4276 3200 1761 4190
_____________________________________________________________________
►Я в VK - https://vk.com/id128133983
► Facebook -   / advokatko  
►Instagram -   / alexey_kolegow  
_____________________________________________________________________
★Ссылка на это видео:
   • Адвокат! Разрабатывай своего клиента!