250 миллионов долларов отмыты бандами по всей Англии через один бизнес в Брэдфорде

Описание: В деле об отмывании денег, которое считается крупнейшим в истории Великобритании, четыре человека сегодня были признаны виновными в соучастии в переводе 266 миллионов фунтов стерлингов через компанию Fowler Oldfield, расположенную в Брэдфорде.

Грегори Франкель, 47 лет, Дэниел Роусон, 47 лет, Харун «Гарри» Рашид, 54 года, и Арджун Баббер, 32 года, были признаны виновными в отмывании денег после судебного разбирательства в Королевском суде Лидса.

Приговоры были вынесены после тщательного расследования, проведенного Отделом по борьбе с экономическими преступлениями полиции Западного Йоркшира, которое установило, что огромные суммы банкнот преступных сетей по всей стране отмывались под видом легитимности.

Детективы обнаружили крупные суммы наличных, поступавшие на банковский счёт Fowler Oldfield, собранные из трёх разных мест: из собственного помещения Fowler Oldfield в здании в индустриальном стиле на Холл-лейн в Брэдфорде, офисов Stunt & Company в Leconfield House на Керзон-стрит в Лондоне и Pure Nines в New House в Хаттон-Гардене в Лондоне.

В ходе судебного разбирательства, которое длилось 19 недель, присяжные узнали, что деньги прибывали в Fowler Oldfield мешками.

Кадры видеонаблюдения показали, как курьеры из таких отдалённых мест, как Глазго, Манчестер и Мерсисайд, появлялись в Холл-лейн в Брэдфорде, неся тяжёлые сумки, нагруженные банкнотами, и все доходы от преступной деятельности.

В какой-то момент в помещение в среднем ежедневно поступало 1,7 миллиона фунтов стерлингов — всё наличными, в спортивных сумках, полиэтиленовых пакетах, «сумках на всю жизнь», подарочных коробках для игрушек и даже в контейнерах для еды на вынос.

Подпишитесь на этот канал, чтобы получить доступ к бонусам:
   / @scarcitystudios