SeNaSa: ¿cómo salen “miles de millones” en efectivo de un banco sin encender alarmas?
Автор: Acento TV
Загружено: 2025-12-16
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Operaciones de esa naturaleza deben generar alertas internas de monitoreo por conducta transaccional atípica, activar procesos de debida diligencia intensificada sobre el origen y el propósito de los fondos y, cuando corresponda, derivar en la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas. Este no es un criterio discrecional, sino una obligación derivada del marco normativo vigente
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