Más eficacia que Cumplimiento técnico.el réto de la quinta ronda de evaluación GAFI.
Автор: J&A Global Compliance
Загружено: 2026-02-25
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El enfoque basado en riesgo, la efectividad del sistema y la supervisión a sujetos obligados serán elementos determinantes en esta nueva evaluación.
En esta sesión en vivo abordaremos:
Los principales enfoques y criterios de la Quinta Ronda.
Qué estará evaluando realmente el GAFILAT
Debilidades comunes detectadas en sistemas de cumplimiento.
Cómo fortalecer controles internos, debida diligencia y gestión de riesgos.
Acciones estratégicas que deben implementar desde ahora las entidades reguladas y supervisores.
Este encuentro está dirigido a:
✔ Reguladores y entes supervisores
✔ Sujetos obligados financieros y no financieros
✔ Oficiales de cumplimiento y personas de enlace
✔ Empresarios y alta dirección
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