Сингапур представляет новые меры по борьбе с отмыванием денег, включая межведомственный обмен дан...
Автор: CNA
Загружено: 2024-10-04
Просмотров: 21836
Описание: Новые меры по борьбе с отмыванием денег, представленные в Сингапуре, приведут к расширению межведомственного обмена данными, закрытию неактивных компаний и привлечению предприятий к выявлению подозрительной деятельности с помощью «красных флажков». Эти меры будут внедряться постепенно в течение следующего года. Кроме того, специалисты, работающие с дорогостоящими товарами, такими как автомобили класса люкс и дорогие произведения искусства, также пройдут специализированное обучение по распознаванию явных признаков подозрительных транзакций. Через несколько лет государственные органы Сингапура получат доступ ко всем сообщениям о подозрительных транзакциях на онлайн-платформе NAVIGATE. Репортаж с Насыры Рохим и Надиры Заиди.
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке:
