Come fare l'adeguata verifica antiriciclaggio

Описание: Come fare l'adeguata verifica è la domanda più richiesta nell'ambito degli obblighi previsti dalla legge #antiriciclaggio
Spesso si cercano soluzioni molto complicate quando la legge è molto più semplice e declina tutti gli obblighi in un sistema di prevenzione.
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Veda che è il primo Think Tank Antiriciclaggio nazionale e con grande cura e attenzione sviluppa tutti i temi legati al contrasto ed alla prevenzione del riciclaggio di denaro sporco ed ha sviluppato il modello che in questo video viene rappresentato.
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In questo video il Dott. Fortarezza Antonio ci illustra le due fasi e i processi dell'adeguata verifica e vedrete che ogni processo è numerato perchè è una componente del nostro manuale delle procedure antiriciclaggio.
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