2025.05.07. - Letartóztatásban a bűnszervezet vezérei

Описание: Egymilliárd forinttal károsították meg az államkasszát, a fiktív számlagyár irányítói. A három vezér ügyködése fájdalmas véget ért; a bíróság döntésének értelmében „rácsok mögött” várakoznak a végleges ítélet megszületésére.

A bűnszervezet beazonosított tagjai több szinten elhelyezkedő céghálózatot, számlagyárat hoztak létre és működtettek. A bűnös ügyletek célja az volt, hogy a tényleges tevékenységet végző, haszonhúzó cégek profiljához kapcsolódó gazdasági eseményekről - különösen takarítószerek, gépjárműalkatrészek értékesítése, takarítási, hulladékgazdálkodási és díszletgyártási tevékenység – olyan valótlan tartalmú számlákat bocsátsanak ki, amelyekkel jogosulatlanul csökkenthetik az őket terhelő általános forgalmi adót. Az elkövetői kör 2020. január 1-től, megközelítőleg 1 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy időben közel hetven helyszínen tartottak kutatásokat a bűnszervezet tagjainál, illetve a bűnszervezet tagjaihoz köthető konspirált irodában, a haszonhúzó, fiktív gazdasági eseményekről kiállított számlákat befogadó gazdasági társaságoknál és képviselőiknél, valamint a cégek könyvelőinél. A kényszerintézkedések alkalmával nagy mennyiségű elektronikus és papír alapú bizonyítékot foglaltak le a pénzügyőrök, 26 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közel 700 millió forint vagyont biztosítottak és foglaltak le az elkövetőktől.

A NAV Központi Nyomozó Főosztály különösen nagy értékre, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett és más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást. A bűnszervezet három irányítóját a nyomozó hatóság őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatásuk indítványozását a Fővárosi Főügyészségen, amely alapján a bíróság elrendelte a letartóztatásukat.