Actualité et perspectives de la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment de capitaux

Описание: La criminalité financière est un fléau mondial susceptible de toucher des entités de toute taille. Elle se complexifie et s’internationalise en profitant des nouveaux instruments (cryptoactifs, …).
La lutte contre cette criminalité mobilise les plus hautes instances tant au plan national qu’international et requiert la vigilance de l’ensemble des acteurs économiques (entreprises, conseils, auditeurs).
La loi contre le narcotrafic, promulguée en juin 2025, marque une nouvelle étape dans la lutte contre la criminalité organisée en France. De nouveaux textes sont en préparation, telle la proposition de loi visant à lutter contre la fraude financière et à renforcer la sécurité financière.

« Si la criminalité financière est un crime contre la démocratie, l’économie et la société, le blanchiment constitue en réalité le crime qui permet tous les autres […]».*

Lors de cette conférence, le sous-directeur des sanctions et de la lutte contre la criminalité financière à la Direction Générale du Trésor abordera notamment les thèmes suivants.

-Enjeux de la criminalité financière en France, Europe et monde - Présentation générale de l’architecture de lutte contre la criminalité financière en France (et en Europe)
-Points de vigilance particuliers des entreprises au regard des nouvelles formes de criminalité
-Focus sur la LB/FT et rôle de l’ensemble des maillons de la chaîne (avec un point particulier sur le recours aux cryptoactifs)
-L’actualité internationale.


*Extrait du Rapport de la commission d’enquête sénatoriale « aux fins d’évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis » [Président M. Raphaël DAUBET, Rapporteur Mme Nathalie GOULET]