Запросы на предварительное включение в список OFAC: самый простой способ избежать попадания в это...

Описание: Категории: Коммерческое право, Банковское дело и финансы

Этот вебинар посвящен снижению санкционного риска путем принятия упреждающих мер для предотвращения введения санкций до того, как это произойдет. Хотя стороны достаточно хорошо умеют выявлять санкционный риск и избегать или минимизировать его, лица, не являющиеся гражданами США, часто не так хорошо умеют сообщать о таком устранении или снижении санкционного риска. На этом вебинаре будут обсуждаться как публичные действия, которые можно предпринять для снижения вероятности санкционных расследований, так и способы взаимодействия с федеральными агентствами США для предотвращения введения санкций.

----------------------

00:00 Введение
16:53 Индикаторы и подготовка к запросам о предварительном введении санкций
29:53 Подтверждающие доказательства и стратегии
40:25 Сроки и порядок подачи запросов

----------------------

Хотите посмотреть прямые трансляции вебинаров Justia Learning? Присоединяйтесь к Justia Connect бесплатно: https://j.st/5daR

Повестка дня

Введение
Определение последствий попадания под санкции и введение концепции запросов на предварительное включение в санкционный список как нового направления в практике применения санкций

Правовая ситуация
Полномочия OFAC по включению в санкционный список и непосредственные последствия
Традиционные средства правовой защиты после включения в санкционный список (31 CFR 501.807)
Структура Закона об административных процедурах

Подача запроса
Когда подавать запрос (распознавание сигналов включения в санкционный список)
Форма и содержание (юридическая записка, факты, доказательства, меры по исправлению ситуации)
Ключевые юридические аргументы (Закон об административных процедурах, ошибка, изменившиеся обстоятельства)
Сроки и методы подачи запроса

Процедурные и стратегические соображения
Внутренние процессы OFAC
Альтернативы, такие как запрос на встречи
Баланс между прозрачностью и привилегиями
Варианты судебного разбирательства в соответствии с Законом об административных процедурах
Координация с другими юрисдикциями

Примеры из практики и практические советы
Анализ случаев, когда предварительное взаимодействие в санкционный список было эффективным
Анализ случаев, когда Предварительное взаимодействие с заинтересованными сторонами провалилось
Исправление ситуации в публичном пространстве

Заключение и вопросы-ответы

----------------------
Спикер

Эрих Феррари
Управляющий акционер
Ferrari & Associates
Ferrari & Associates
Ссылка на страницу с биографией спикера в Connect: https://connect.justia.com/webinars/s...

Как основатель и управляющий акционер Ferrari & Associates, г-н Феррари представляет интересы американских и иностранных корпораций, финансовых учреждений, экспортеров, страховщиков, а также частных лиц в вопросах соблюдения торговых правил, лицензирования и федеральных расследований и судебных преследований. Он часто представляет интересы клиентов в Управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) и в федеральных судах по всей стране. Обладая более чем 17-летним опытом работы в области права национальной безопасности, экспортного контроля и экономических санкций США, он консультирует различные отрасли, представляя интересы сторон в широком спектре вопросов — от обеспечения соблюдения законодательства до защиты от федеральных судебных преследований и подачи федеральных апелляций.

Представление интересов г-на Феррари перед OFAC часто связано с вопросами, возникающими в рамках санкционных программ в отношении Ирана, Украины/России, Демократической Республики Конго, борьбы с терроризмом и наркоторговлей. В рамках этой работы г-н Феррари добивался исключения имен из списка лиц, находящихся под санкциями OFAC (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, SDN List), отвечал на административные повестки OFAC, выданные в ходе расследования OFAC, получал специальные лицензии OFAC для осуществления транзакций, запрещенных OFAC, составлял добровольные заявления OFAC о самораскрытии информации, разрабатывал и внедрял программы соблюдения требований OFAC для финансовых учреждений и многонациональных компаний, а также предоставлял общие консультации по вопросам, связанным с OFAC, различным клиентам.

Г-н Феррари выступал в качестве ведущего адвоката в ряде сложных федеральных уголовных дел. Он — опытный юрист, добившийся для своих клиентов как отмены судебных процессов, так и оправдательных приговоров по различным делам, включая обвинения в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях («IEEPA»). Он также успешно вел дела о мошенничестве с использованием почты и электронных средств связи, налоговом мошенничестве, отмывании денег, шпионаже и федеральных уголовных апелляциях. Его представительство осуществлялось в различных судах по всей территории Соединенных Штатов и касалось как американских, так и международных клиентов.

Опыт г-на Феррари в судебных ...