Необычные сделки и 115 ФЗ

Описание: Блокировка счета по 115-ФЗ за подозрительные операции.

Когда операция по счету подозрительна?

Когда у сделки отсутствует экономический смысл сделки, либо нетипичный характер сделки.

Например, вы получаете деньги за бухгалтерские услуги, и тут вы вы решили заплатить деньги за огромное количества кирпича.

Согласитесь - странно выглядит - как вам в оказании бухгалтерских услуг, могут понадобиться кирпичи)


#юристкремнева #кредо48 #консультацияюриста #юрист #самозанятый #бизнес #ип #ооо #115 #115ФЗ #блокировка #блокировкасчета #банк #предприниматель #сделка
#расчетныйсчет