Las visitas del GAFI a México: qué son y qué esperar
Автор: Complif
Загружено: 2026-02-13
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El GAFI juega un rol clave en la definición de las prioridades regulatorias a nivel global, y sus visitas a los países van mucho más allá de la publicación de un informe técnico.
En este webinar, Mitzi Pichardo compartió una mirada clara y práctica sobre qué es el GAFI, qué implican sus visitas y evaluaciones, qué se espera de los países, y particularmente de México, por qué estos procesos son tan relevantes para las áreas de cumplimiento y prevención de lavado de dinero, y qué pueden esperar las entidades frente a este tipo de instancias.
Una charla pensada para entender el impacto real de estas evaluaciones en el día a día de las instituciones.
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