Арештували, але не зупинили: як BitCapital відродився під новою назвою

Описание: Сімох учасників схеми BitCapital затримали у квітні. Усі внесли заставу і вийшли на волю. А за два тижні та сама схема підписала новий договір — під назвою LightCredo, у «валюті», якої не існує.

Кіберщит продовжує розслідування криптоборгового терору. Показуємо документи, схему зв’язків і те, що з’ясувалося просто із зали суду.

Рік тому ми почали розслідувати BitCapital — онлайн-сервіс, що видавав українцям позики в криптовалюті USDT без ліцензії, а потім вибивав «борги» погрозами: дзвінками рідним, колегам і навіть командирам боржників-військових. Нацбанк визнав діяльність незаконною. Згодом поруч виник клон Crypsee, а тепер — LightCredo.

У цьому відео: — що встановило слідство: 44 обшуки, ботоферма на ~6000 SIM, кол-центр у Дніпрі; — чому всіх сімох затриманих відпустили під заставу і що це означає; — розмова з юристом Кіберщита Денисом Смолинським про хід справи; — чотири договори різних «компаній», згенеровані однією CRM: однакова нумерація і 547,5% річних; — хто керував схемою за версією слідства і хто стоїть за компанією; — LightCredo і «токен» LCOR: чому цієї криптовалюти не існує в блокчейні.

Ми не виносимо вироків — це робота суду. Ми показуємо документи і ставимо запитання.

⚠️ Це матеріал журналістського розслідування. Усі особи, щодо яких триває провадження, вважаються невинуватими, доки суд не встановить протилежне.

Попередні частини розслідування:
► Частина 1 —    • Велика криптопастка: як BitCapital терориз...  
► Частина 2 —    • BitCapital: викриття афери. Частина 2. Вкр...  
► Частина 3 —    • Crypsee: як працює терор без ліцензії. Ми ...  
► Частина 4 —    • BitCapital: кінець історії чи лише пауза? ...  
► Розслідування про кол-центри (Балі) —    • Справа Ігоря Комарова: що насправді сталос...  

Підписуйтесь на Кіберщит, щоб не пропустити продовження.

#BitCapital #Crypsee #LightCredo #шахрайство #крипта

00:00 Затримали — але не зупинили
00:42 Що ми вже знаємо про BitCapital
01:43 Що встановило слідство: обшуки і ботоферма
03:08 Застава: чому всі на волі
03:35 Розмова з юристом Кіберщита
09:26 Чотири договори — одна CRM
11:10 Хто керував схемою
14:18 Несподіваний зв'язок
15:55 LightCredo і «токен», якого немає
17:58 Що далі