ПРЯМОЙ ЭФИР "НБ" в

Описание: ПРЯМОЙ ЭФИР «Налоговой балалайки» (01.03.2022) выпуск № 51 в 19:00: "Как обезопасить себя и свою компанию от блокировки счета, банковских карточек и операций ".

Прямой эфир с налоговым консультантом Евгением Сивковым и приглашенным гостем:
Натальей Петропавловской - Руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам. Создатель и руководитель службы клиентского комплаенса в Альфа-Банке на протяжении 5 лет. Автор статей и семинаров для клиентов о требованиях законодательства.
Опыт работы с клиентами Малого и Среднего бизнеса 18 лет.

Слайды: https://disk.yandex.ru/d/cFBOME083WJ7Cg
Открыть счет в Альфа-Банке (быстро): https://alfa.link/1o8Ckw

Вопросы которые обсуждались на передаче:
1.Что такое комплаенс?
2. Для чего банку нужно все контролировать? Вам что делать нечего?
3. Для чего банк просит документы, есть какой-либо смысл в их представлении, если все рано заблокируют. Если представлять, то что нужно предоставлять?
2. Что может сделать банк плохого нарушителю 115 ФЗ. И как это исправить?
3. Что важно знать, если нужно снять наличные или перевести деньги на карту физического лица?
4. Почему банк следит за оплатой налогов и сколько их должно проходить по счету
5. Почему нужно смотреть на репутацию контрагентов и как ее проверить
6. Почему возникают вопросы у банка при работе компаний в группе
7. Как заранее узнать о рисках блокировки
8. Для чего ЦБ повысил ставку и к чему приведет повышение ставки рефинансирования центральным?
9. Как себя чувствует банк? (санкции)
10. Почему именно сейчас нужно открыть у вас счет?