Разъяснение санкционных списков | Санкционные списки OFAC, ООН и ЕС в сфере противодействия отмыв...

Описание: Санкционные списки являются ключевым компонентом соблюдения требований AML и KYC, а также проверки клиентов. В этом видео вы узнаете, что такое санкционные списки, кто их публикует и как банки используют эти списки при проверке.

В этом видео объясняются основные глобальные санкционные списки, включая:

Санкционные списки OFAC

Санкционные списки Организации Объединенных Наций (ООН)

Санкционные списки Европейского союза (ЕС)

Другие международные списки наблюдения

Санкционные списки содержат информацию о лицах, организациях, судах и странах, в отношении которых действуют ограничения. Банки и финансовые учреждения должны проверять клиентов и транзакции по этим спискам, чтобы избежать нарушений санкций.

Это видео идеально подходит для аналитиков AML, руководителей KYC, специалистов по соблюдению нормативных требований и студентов, готовящихся к работе в сфере AML. Мы объясняем, как работают санкционные списки в реальных банковских операциях.

📌 Понимание санкционных списков имеет решающее значение для предотвращения финансовых преступлений и выполнения требований регулирующих органов.

🔔 Подпишитесь, чтобы получать больше информации о соблюдении требований AML и KYC.