Lavado de dinero - Episodio 1. Lo que no te dicen los expertos... porque no lo saben

Описание: Para prevenir el lavado de dinero, primero hay que conocerlo y comprenderlo.
Todos los expertos que hablan de lavado de dinero y su prevención dicen lo mismo, nadie aporta nada novedoso, eso se debe a que desconocen información importante.
En este video explicamos a quien beneficia que se combata el lavado de dinero.

Alejandro Ponce Rivera y Chávez es Licenciado en Derecho con estudios de Maestría en Contribuciones y en Gestión de Riesgos; desde 2003 se dedica a la Defensa Fiscal, desde 2004 ha estudiado el régimen de Prevención de Lavado de Dinero y desde 2012 se dedica a asesorar y capacitar a quienes realizan Actividades Vulnerables de la #LFPIORPI; es coautor de 20 libros; está Certificado por la CNBV en materia de PLD/FT, Certificado por el IMCP en materia de la LFPIORPI y Certificado por la UIF en materia de Actividades Vulnerables; ha impartido cientos de cursos y conferencias, algunos de ellos en los siguientes foros:
ISEF
AMPI Ciudad de México
AMPI Estado de México
AMPI San Luis Potosí
CMIC Nacional
CMIC Sur de Veracruz
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla
Colegio de Contadores de Guadalajara
Colegio de Contadores del Estado de Puebla
Colegio de Contadores del Sur de Tamaulipas
Colegio de Contadores de Sonora
Colegio de Contadores de Veracruz
Colegio de Contadores de Saltillo
Colegio de Contadores de Culiacán
Colegio de Contadores de Mazatlán
Colegio de Contadores de Tlaxcala
Colegio de Contadores de Xalapa
Colegio de Contadores Chiapanecos
Colegio de Contadores del Estado de Yucatán
Colegio de Contadores de Tabasco
Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal
Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Oaxaca
Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Córdoba
Colegio de Notarios del Estado de México
Colegio de Notarios del Estado de Guanajuato
Argos Cursa
Estrategia Intelectual
Sinergia Inteligente

Sus más de 25 artículos se han publicado en las siguientes revistas:
· Defensa Fiscal
· Erudición y Vanguardia
. Veritas
· Contaduría Pública
· Revista Mexicana de la Construcción