Топ-10 новых схем отмывания денег, о которых вы должны знать (преступники стали умнее)

Описание: Отмывание денег развивается быстрее, чем многие думают, и преступники больше не полагаются на старые типологии, которым многие из нас научились в начале своей карьеры.

В этом видео я разбираю 10 самых распространенных схем отмывания денег, с которыми сегодня активно сталкиваются регулирующие органы, следователи и финансовые учреждения по всему миру.

🎯 Что вы узнаете из этого видео:

✅ Как преступники отмывают деньги сегодня
✅ Почему криптовалюты, ИИ, NFT и финтех меняют ландшафт рисков
✅ Новейшие методы, о которых предупреждают регулирующие органы
✅ Где обходят традиционные механизмы противодействия отмыванию денег
✅ За чем финансовым учреждениям следует внимательно следить

Независимо от того, работаете ли вы в сфере противодействия отмыванию денег, подразделения финансовой разведки, KYC, санкций или соответствия нормативным требованиям в финтех-сфере, это видео даст вам полезные советы, чтобы оставаться на шаг впереди.

🚀 Хотите работать в сфере противодействия отмыванию денег, соответствия нормативным требованиям или предотвращения финансовых преступлений? |

Программа FinCrime Career Accelerator предоставляет вам практическое обучение, основанное на реальном опыте, для начала или развития вашей карьеры в этой области.

🎓 Начните здесь → https://bit.ly/FinCrimeTraining

▬▬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ▬▬
💼 Присоединяйтесь к моему сообществу на Patreon, чтобы получать эксклюзивные ответы на вопросы и закулисный контент:
  / fcagent  
🎓 Получите скидку 20% на сертификацию AGRC с кодом FCA20:
https://fincrimeagent.elearning.lgca.uk/

▬▬ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ▬▬
🔔 Подпишитесь на FinCrime Agent и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления:
https://bit.ly/2WQxrcT
💬 Оставьте комментарий, чтобы поделиться своими мыслями или вопросами
💲 Хотите поддержать канал? Оставьте комментарий «Огромное спасибо» под видео!

▬▬ РАЗДЕЛЫ ▬▬
00:00 - Введение: Почему отмывание денег изменилось
00:50 - #1 Криптомикшеры и инструменты обфускации
01:36 - #2 Отмывание денег в DeFi через кроссчейн-мосты
02:11 - #3 Отмывание денег с помощью ИИ и синтетические личности
02:54 - #4 Отмывание денег с помощью NFT и цифрового искусства
04:20 - #5 Онлайн-игры и виртуальные валюты
05:55 - #6 Финтех и приложения для одноранговых платежей
06:58 - #7 Отмывание денег с помощью токенизированной недвижимости
07:41 - #8 Отмывание денег на основе торговых операций (TBML)
08:40 - #9 Подставные компании и профессиональные отмыватели денег
09:22 - #10 Злоупотребление благотворительными организациями и ESG-подставами
10:31 - Краткое содержание Краткий обзор
12:08 - Заключительные мысли

▬▬ ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ ▬▬
🌐 Все мои ссылки в одном месте → https://linktr.ee/fincrimeagent

▬▬ ИСТОЧНИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (в открытом доступе) ▬▬
Отчет Chainalysis https://www.chainalysis.com/blog/cryp...
Министерство финансов США вводит санкции против печально известного миксера виртуальных валют Tornado Cash https://home.treasury.gov/news/press-...
Оценка рисков незаконного финансирования в децентрализованных финансах https://home.treasury.gov/system/file...
FinCEN https://www.fincen.gov/news/news-rele...
Отчет Garrigues о NFT https://www.garrigues.com/en_GB/new/m...

▬▬ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ▬▬
Это видео предназначено только для общего ознакомления или развлекательных целей. Взгляды и мнения, выраженные в этом видео, принадлежат автору и не обязательно отражают первоначальную политику или позицию людей, учреждений или организаций, с которыми владелец может быть или не быть связан в профессиональном или личном качестве, если это прямо не указано. Кроме того, не выражается и не подразумевается одобрение какой-либо преступной деятельности.

ПАРТНЕРСТВА И ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
Для обеспечения прозрачности, видео, которое вы только что посмотрели, НЕ спонсируется. Некоторые из ссылок, включенных в это пространство, являются партнерскими ссылками, и я могу получить небольшую комиссию, если вы совершите покупку. Это не повлечет для вас дополнительных затрат и позволит мне продолжать создавать больше подобных видео.

© Марко Беранцони - Все права защищены.
Никакая часть этой видеопрезентации не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе или передана в любой форме или любыми средствами, механическими, электронными, фотокопированием, записью или иным образом, без предварительного письменного разрешения владельца.


#ФинансовыеПреступления #соблюдениеПравопреступлений #финансовыепреступления #банковскоеСоответствиеПравопреступлений #AML #FATF #финтех