La UIF deja pasar remesas sospechas de lavado de dinero
Автор: Entrevistas MeganoticiasMX
Загружено: 2026-02-12
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Описание: La autoridad que revisa las remesas es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Las remesas entran por empresas transmisoras de dinero y deben referir de qué cuenta vienen y a qué cuenta van, por lo que se generan ingresos con ciertos códigos para registrarlas como remesas, pero si se envían transferencia entonces se complica por las lagunas que se crean y eso beneficia a las Fintec, que no hacen revisiones como se debe y eso genera riesgo de lavado de dinero. Si no hay marco regulatorio el dinero ilícito se puede convertir en dinero lícito, por lo que se debe actualizar la normatividad pues la delincuencia usa nuevos esquemas para blanquear capitales, dijeron Ángeles Estrada y Jesús Rodríguez en mesa de debate con Alberto García.
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