Hablemos del adecuado reporte a la UIAF

Описание: Aqui explicaremos como se realizan los reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones serán de intervención del Estado con el fin de detectar prácticas asociadas con el
lavado de activos.

El objetivo de la Unidad de Información y Análisis Financiero es la detección, prevención y en general, la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para la cual centraliza, sistematiza y analiza la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los Artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activa.

Este video hace parte de nuestro cursos DE SIPLAFT que es un Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para empresa de TRANSPORTE DE CARGA...