ВЭД в Украине по-новому. Валютный надзор, индикаторы сомнительных операций, дробление операций

Описание: ВЭД в Украине по-новому. Валютный надзор, индикаторы сомнительных операций, дробление операций
Налоговый консультант Александра Томашевская анализирует новое законодательство о внешнеэкономической деятельности в Украине. Семинар КЦПРБ "ВЭД глазами профессионала", 2019 - 2021.
С февраля текущего года в Украине действует Закон "О валюте и валютных операциях". На базе принятого закона Нацбанк разрабатывает и утверждает собственные инструкции и положения. Согласно новому положению о порядке валютного надзора (постановление НБУ №8) обслуживающие банки будут делать акцент на профилактике нарушений субъектами ВЭД, чтобы не допустить проведение сомнительных операций в сфере экспорта или импорта товаров, работ, услуг.
В указанном положении НБУ содержаться признаки (так называемые индикаторы) сомнительных операций по контрактам с нерезидентом.
Согласно новому законодательству в сфере валютного регулирования ВЭД-контракты на небольшую сумму (в пределах 150 тысяч гривен или эквивалентные этой сумме в иностранной валюте) не должны мониториться банками. Вместе с тем, нормативный акт НБУ предусматривает механизм противодействия искусственному дроблению валютных операций.
В целом, валютный надзор в Украине будет все больше совмещаться с финансовым мониторингом. Также он будет становиться более комплексным и интеллектуальным.

#семинары
#ВЭД2021