Як податкова моніторить рахунки та навіть криптовалюта - інтерв’ю з податковий консультант

Описание: Як працює фінансовий моніторинг та кому блокуватимуть рахунки - інтервю з фінансистом та податковим консультатном Олександром Зарайським. Ви отримаєте відповіді на важливі питання по фінансовому моніторингу фізичних осіб, по податкам, блокуванню карт, діяльності податкової та як моніторять ваші банківські рахунки і навіть рух криптовалюта. Також згадаємо і про моряків, про подвійне оподаткування, і про обмін інформацією. Як податкова моніторить рахунки та навіть криптовалюта - інтерв’ю з податковий консультант ‪@zarajsky‬


◆ Податковий консультант - все про податки
   / @zarajsky  

https://www.facebook.com/zarajsky/?lo...

◆ Инстаграм   / nikolay.golbin  
◆ Бесплатные консультации морякам
◆ Мой блог https://ngolbin.com/
◆ Телеграм канал https://t.me/NikolayGolbin

_______________________

00:05 Знайомство з гостем
01:13 Що таке банківський фінансовий моніторинг і чому останнім часом ми все частіше стикаємося з блокуванням карт?
05:53 Чи може фін моніторинг заблокувати рахунки ФОП та особисті картки громадянину України, який проживає на тимчасово окупованій території, але при цьому веде бізнес в Україні та продовжує сплачувати податки в Україні?
10:03 Якими правилами керується фін моніторинг та хто може потрапити під перевірку? Хто у зоні ризику? Які суми, платежі, операції?
16:47 Чи має податкова служба доступ до банківських рахунків громадян України?
21:27 Як визначається податкове резидентство?
26:22 Чи може бути подвійне податкове резидентство?
29:09 Що таке автообмін податковою та банківською інформацією? Яка інформація передається?
31:57 Як банки визначають, в яку країну передавати інформацію?
34:23 Окремо хочу виділити питання від моряків: чи є нюанси для тих, хто проживає та працює зараз за кордоном? Якщо моряк відкрив рахунок у Польщі чи Румунії та отримує туди свою зарплату, де він зобов'язаний сплачувати податок і які дані потрібно надати українській податковій, щоб до нього не було запитань?
42:40 Купівля та продаж криптовалюта - потрапляють у поле зору фінансового моніторингу та податкової?
47:05 За допомогою Вас можна пройти процедуру розблокування картки чи рахунків ФОП?
47:51 Важлива інформація

_______________________

Как работает финансовый мониторинг и кому блокируют счета - интервью с финансистом и налоговым консультантом Александром Зарайским. Вы получите ответы на важные вопросы по финансовому мониторингу физических лиц, налогам, блокированию карт, деятельности налоговой и как мониторят ваши банковские счета и даже движение криптовалют. Также упомянем и о моряках, о двойном налогообложении и об обмене информацией. Как налоговая мониторит счета и даже криптовалюта - интервью с налоговым консультантом ‪@zarajsky‬