В компании Goliath Ventures назначен управляющий по делам о мошенничестве на сумму 328 миллионов ...

Описание: Судья во Флориде предпринял беспрецедентный шаг, назначив управляющего для контроля над компанией Goliath Ventures Inc. после того, как установил наличие «непосредственного и непоправимого» риска исчезновения активов компании без незамедлительного вмешательства.

Это произошло после подачи федерального уголовного иска против бывшего генерального директора компании Кристофера Дельгадо, который, по утверждению прокуратуры, привлек от инвесторов не менее 328 миллионов долларов через криптовалютную схему, основанную на так называемых «пулах ликвидности».

СУД ВМЕШИВАЕТСЯ

Решение вынес судья окружного суда Броварда Майкл А. Робинсон, который издал экстренное постановление, передающее контроль над компанией независимому управляющему. Управляющий, Майкл Будвик из юридической фирмы Meland Budwick, теперь имеет право обеспечить сохранность банковских счетов, цифровых кошельков и корпоративных документов, связанных с Goliath Ventures Inc.

Суд установил наличие реального риска исчезновения активов, если не будут приняты немедленные меры. Управляющий фактически замораживает деятельность компании, пока следователи работают над поиском и сохранением оставшихся средств для инвесторов. Для жертв, следивших за этой историей, это знаменует собой важный поворотный момент.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДЕЛО

Постановление о назначении внешнего управляющего поступило в тот же день, когда федеральные власти объявили об аресте и предъявлении уголовных обвинений Кристоферу Дельгадо.

Прокуроры утверждают, что Goliath Ventures действовала как криптовалютная финансовая пирамида, привлекая инвесторов обещаниями стабильной ежемесячной прибыли, получаемой за счет сложных торговых стратегий и пулов ликвидности. Согласно обвинительному заключению, от инвесторов было привлечено не менее 328 миллионов долларов.

Власти заявляют, что большая часть этих денег была использована для выплаты более ранним инвесторам, поддерживая при этом иллюзию прибыльности. В материалах дела также описываются расточительные расходы, связанные с операцией, включая роскошные поездки, крупные мероприятия и покупку нескольких домов, стоимость которых, по сообщениям, составляла от 1,15 до 8,5 миллионов долларов.

Эти обвинения теперь лежат в основе федерального уголовного дела.

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Назначение управляющего призвано остановить дальнейшее растрату активов и начать длительный процесс отслеживания оставшихся средств.

По словам юристов, участвующих в деле, роль управляющего будет заключаться в расследовании финансов компании, обеспечении сохранности документов, выявлении оставшихся активов и, в конечном итоге, в определении того, какие средства еще могут быть возвращены инвесторам.

Этот процесс может занять месяцы или даже годы.

Но часто это первый значимый шаг к привлечению к ответственности в крупных делах о финансовом мошенничестве.

ПОЧЕМУ ЖЕРТВАМ НУЖНО ГОВОРИТЬ

Несмотря на уголовные обвинения и постановление о назначении управляющего, многие жертвы по-прежнему молчат.

Некоторые испытывают стыд. Другие боятся. Многие просто чувствуют себя подавленными масштабом произошедшего.

Но каждая история жертвы помогает следователям, журналистам и общественности понять, как работают подобные схемы и как они так быстро распространяются в сообществах.

В настоящее время остается много вопросов без ответов о том, как продвигалась компания Goliath Ventures, как привлекались инвесторы и как перемещались деньги.

Ответы на эти вопросы часто дают люди, пережившие это.

ПУБЛИЧНАЯ ДИСКУССИЯ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Чтобы дать возможность высказаться этим людям, организуется публичная дискуссия, где жертвы, бывшие партнеры и пострадавшие семьи смогут открыто рассказать о произошедшем и задать вопросы.

Прямая трансляция будет проходить здесь:
https://www.youtube.com/live/SC1DqclV_x4

Участникам не нужно включать камеры, если они предпочитают сохранить конфиденциальность.

Цель проста: задокументировать человеческие последствия произошедшего и обеспечить, чтобы истории, стоящие за цифрами, были услышаны.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если вы потеряли деньги в Goliath Ventures Inc, были вовлечены в программу или располагаете информацией о том, как она работала, мы призываем вас сообщить об этом.


Вы можете связаться с Дэнни де Хеком напрямую:

WhatsApp
https://wa.me/+6421961652

Signal
https://signal.me/#eu/V2-CCUaxUO9JE7a...

Электронная почта
[email protected]

Чем больше людей выскажутся, тем яснее станет полная картина того, что произошло внутри Goliath Ventures Inc.

ПОДДЕРЖИТЕ ДЭННИ

Я рад, что смог помочь. Разоблачение мошенничества и защита рядовых инвесторов требуют много времени и ресурсов, и большую часть этой работы я финансирую сам. Если вы хотите поддержать мою деятельность, даже небольшое пожертвование имеет большое значение. Вы можете сделать это анонимно здесь: https://ko-fi.com/dehek

или https://buymeacoffee.com/dehek. Ваша поддержка действительно ценится.

#GoliathVenturesInc #GoliathVentures #DannydeHek #...