Provimento 88/2019 CNJ (COAF) e impacto para os cartórios - Conexão CORI-MG
Автор: Registro de Imóveis do Brasil - Seção Minas Gerais
Загружено: 2020-03-04
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O Provimento 88/2019, publicado pelo CNJ em outubro de 2019, determina quais são as políticas, os procedimentos e os controles a serem utilizados pelos notários e registradores para a prevenção de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Essa é uma discussão essencial para o futuro da atividade registral imobiliária, pois as novas regras entrarão em vigor no dia 3 de fevereiro.
Nessa primeira edição do Conexão CORI-MG, os oficiais Luciano Camargos (RI Vespasiano) e Marcelo Couto (RI Tarumirim) realizarão um bate-papo sobre o impacto desse Provimento no dia a dia dos registradores.
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Países com deficiências estratégicas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, conforme o Gafi:
http://www.fatf-gafi.org/countries/#o...
http://www.fatf-gafi.org/countries/#h...
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