Где чёрные деньги Индии? Бишбо

Описание: «Документы Пандоры» — это четвёртый выпуск статей о людях, создавших иностранные компании и трасты. Но не ищут ли налоговые сыщики не там, где надо? Стоит ли им искать чёрные деньги внутри Индии, а не в этих налоговых убежищах?

#чёрныеденьги #документыпандоры #bvicompanies

Видеоурок о том, как присоединиться к Discord-каналу Bisbo
Ссылка на видеоурок в Discord:    • How to join Bisbo Discord  
Ссылка для присоединения к Discord:   / discord  

Instagram: @gobisbo
Facebook: Bisbo
Twitter: @Bisboworld

Источники

Indian Express
После Панамы — Pandora; Риту Сарин, Шьямлал Ядав, Сандип Сингх, Хушбу Нараян, Джей Мазумдар, П. Вайдьянатхан Айер; 3 октября 2021 г.
Что разоблачают документы Pandora? 3 октября 2021 г.
Документы Pandora: Что такое трасты? | Утечка документов Pandora | Эксклюзивный репортаж; 4 октября 2021 г.
Сачин Тендулкар, жена её отца, имела компанию на Британских Виргинских островах, ликвидированную после разоблачения в Панаме; Риту Сарин; 5 октября 2021 г.
Ниира Радия основала дюжину фирм и попросила Trident Trust не связываться с ней напрямую; Хушбу Нараян; 6 октября 2021 г.
Документы Pandora: Джеки Шрофф связан с новозеландским трастом, фирмой на Британских Виргинских островах и швейцарским банковским счётом; Сандип Сингх; 5 октября 2021 г.
Документы Pandora: Друг семьи Ганди, Сатиш Шарма, создал офшорные компании; Шьямлал Ядав; 6 октября 2021 г.
Индийцы в списке #PanamaPapers; Риту Сарин, П. Вайдьянатан Айер, Джей Мазумдар; 4 апреля 2016 г.
Брат Адани основал компанию на Британских Виргинских островах; заявляет, что она уже закрыта; Сандип Сингх; 6 октября 2021 г.
Расследование набирает обороты, уведомления IT-отдела отправлены индийцам и нерезидентам Индии в Pandora; уведомления контролируются комиссией, созданной правительством; Риту Сарин; 16 ноября 2021 г.
Эксклюзив: список индийских компаний HSBC только что удвоился до 1195 имен. Баланс: 25 420 крор рупий; Риту Сарин; 9 февраля 2015 г.

ICIJ
Предлагаемая директива ЕС направлена ​​против компаний-пустышек после того, как «Документы Pandora» раскрыли злоупотребления офшорными системами; Сцилла Алекчи; 24 декабря 2021 г.
«Документы Pandora» завершают 2021 год, последствия которого ощущаются по всему миру; Майкл Хадсон, Уилл Фицгиббон; 21 декабря 2021 г.
Листовка
Разбор разоблачений «Документов Пандоры»; Анинда Дей; 7 октября 2021 г.

ABC News
Документы Пандоры: как мир офшорных финансов продолжает процветать | Four Corners; 4 октября 2021 г.

Scroll.in
Индийские депозиты в швейцарских банках выросли до более чем 20 700 крор рупий — рекордного значения за 13 лет; 18 июня 2021 г.

Business Today
Центр выявил более 2,38 лакха фиктивных компаний в период с 2018 по 2021 год; 27 июля 2021 г.
Новое специальное подразделение в ИТ-отделе будет расследовать нераскрытые зарубежные активы; 10 января 2021 г.
Что такое «Документы рая»? Вот список индийцев, упомянутых в утечке; 7 ноября 2017 г.

Hindustan Times
Правительство распорядилось о расследовании утечки «Документов Пандоры»; Раджив Джаясвал; 5 октября 2021 г.
Индийцы, упомянутые в утечках «Документов Пандоры», находятся под следствием группы агентств: Правительство; Иша Сахай Бхатнагар; 15 декабря 2021 г.

Newsclick
Документы Пандоры показывают, как богатые и влиятельные люди уклоняются от уплаты налогов; Ауниндио Чакраварти, Паранджой Гуха Такурта; 4 октября 2021 г.

Financial Express
Где швейцарские теневые деньги, которые Моди обещал вернуть? Правительство говорит, что не знает; Самрат Шарма; 11 февраля 2020 г.

Контроль над денежными средствами
Подробно: «Документы Пандоры» и роль офшорной банковской сети и налоговых убежищ; Мегха Мишра; 9 октября 2021 г.

The Guardian
Что такое «Панамские документы»? Путеводитель по крупнейшей в истории утечке данных; Люк Хардинг; 5 апреля 2016 г.

India Today
Средства индийцев в швейцарских банках выросли до 20 700 крор рупий, что является самым высоким показателем за 13 лет; 17 июня 2021 г.
Разъяснение: Как правительственный закон о теневых деньгах помогает бороться с нераскрытыми доходами; Рахул Шривастава; 26 июля 2021 г.
В Индии больше теневых денег, чем за рубежом: секретный правительственный доклад; Рахул Шривастава; 21 февраля 2019 г.

Republic World
Департамент юстиции произвел первый арест в рамках расследования дела о «Панамских документах»; Лалит Гойал, член IREO, арестован в соответствии с Законом о защите прав потребителей и благополучия человека; Сучитра Картхикян; 16 ноября 2021 г.

The Times of India
Женщине за 80 лет предписано выплатить неуказанные 196 крор рупий в швейцарском счёте; 19 июля 2019 г.
Индийское офшорное богатство размещается в налоговых убежищах Азии; Субодх Варма; 14 сентября 2017 г.

The Economic Times
Комитет по борьбе с чёрными деньгами SIT будет следить за расследованием дела Pandora, ИТ-отделу поручено обеспечить оперативные действия; Дипшикха Сикарвар; 22 октября 2021 г.
IT не справляется с расследованием, поскольку налоговые убежища замалчивают закрытые счета и недействующие компании; Сугата Гош, Рашми...