CPA-20: Aula 12 - Lavagem de Dinheiro 🚨 Quais são as Fases da Lavagem de Dinheiro? 🚀 AULÃO CPA-20

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Nesta aula, você aprenderá tudo sobre Lavagem de Dinheiro, um dos tópicos fundamentais cobrados na prova CPA-20 da ANBIMA. O conteúdo está atualizado para 2024 e foi desenvolvido pela TopInvest, referência em cursos de certificação financeira. Entenda o que caracteriza a Lavagem de Dinheiro, como funciona o processo, os três estágios desse crime financeiro, e o que a legislação brasileira exige para prevenir e combater essa prática.

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As aulas são ministradas pelo professor Kleber Stumpf, especialista com mais de 11 anos de experiência em certificações do mercado financeiro, conhecido por sua didática clara e objetiva. Com esse curso, você terá uma compreensão sólida sobre o assunto, aumentando suas chances de aprovação na CPA-20.

🚀 O que você vai aprender nesta aula sobre Lavagem de Dinheiro:

O que é Lavagem de Dinheiro e como ela ocorre no mercado financeiro
Quais são os três estágios da Lavagem de Dinheiro (colocação, ocultação e integração)
A legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro e os órgãos responsáveis pela fiscalização
O papel do profissional certificado em CPA-20 na prevenção desse crime financeiro

Esse conteúdo é crucial para quem quer estar preparado para a prova CPA-20 e atuar de forma ética e responsável no mercado financeiro.

Por que assistir a esta aula sobre Lavagem de Dinheiro no CPA-20?

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00:00 Introdução
02:44 Qual o objetivo dessa aula?
03:50 Conceito de Lavagem de Dinheiro
16:45 A treta do mercado financeiro
19:01 Quem está sujeito as leis da lavagem de dinheiro
24:48 Operações Suspeitas da lavagem de dinheiro
28:34 COAF- Conselho de controle de Atividades financeiras
30:43 Comunicação com o COAF
34:59 Penalidades da lavagem de dinheiro