OPERACIÓN DESFILADERO. Operaciones de la Guardia Civil. Policía Judicial, Cantabria.

Описание: La Guardia Civil desarticula una red organizada que ha estafado más de 4 millones de euros

Alquilaban coches de lujo que luego vendían a terceras personas que nunca llegaron a ser sus legítimos propietarios y gestionaban la venta de propiedades inmobiliarias con la excusa de saldar hipotecas de personas necesitadas, que finalmente no eran satisfechas

Se han realizado 11 detenciones, recuperado 22 vehículos de lujo valorados en más de un millón de euros, intervenido 625.000 euros en cheques bancarios y evitado el registro público de 6 propiedades inmobiliarias a nombre de terceras personas

El cabecilla del grupo estaba amenazado de muerte por sus propios compañeros para que no los delatase, por lo que tuvo que ser protegido

26 de junio de 2.012. La Guardia Civil en la denominada operación "Desfiladero" ha realizado 11 detenciones de integrantes de una red asentada en la localidad cántabra de Castro Urdiales, presuntamente especializada en cometer estafas a nivel nacional, consistentes en la venta fraudulenta de vehículos de lujo a terceras personas que nunca llegaron a ser sus propietarios, así como de propiedades inmobiliarias cuya gestión conseguían mediante poderes notariales, aprovechándose de la necesidad de los vendedores. Se calcula que lo estafado supera los 4 millones de euros y que han podido verse afectadas más de 50 personas en Cantabria, Madrid, Bilbao, Irún, Vitoria, Barcelona, Lleida y Málaga.

En la operación se han recuperado 22 vehículos de lujo cuyo valor de mercado es superior al millón de euros, se han intervenido 625.000 euros en cheques bancarios y se han localizado 6 propiedades inmobiliarias que, gracias a la acción policial, no llegaron a su registro público.

Las investigaciones se iniciaron en mayo del pasado año cuando el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castro Urdiales tuvo conocimiento de que J.L.P.R. podría ser el cabecilla de un grupo dedicado a la venta fraudulenta de vehículos de lujo y propiedades inmobiliarias.

Tras las primeras investigaciones se pudo averiguar que los miembros de este grupo alquilaban vehículos de alta gama a empresas de diferentes puntos de España, para después venderlos a terceras personas. Aparte de no realizar la transferencia de los vehículos, los compradores no recibían el mismo. Todas estas operaciones mercantiles se realizaban desde una oficina de la localidad de Castro Urdiales.

En otras ocasiones, se hacían con la gestión para la venta de determinadas viviendas con el compromiso de cancelar sus hipotecas. Tras vender las propiedades a un bajo precio, el dueño ni cobraba el dinero ni veía saldada la hipoteca. En otros casos pagaban estas propiedades con cheques sin fondos.

Fases de la operación
Tras la fase de investigación, el pasado mes de noviembre se inició la primera fase de explotación de la operación y fueron detenidos seis integrantes del grupo, J.L.A.G., I.C.B (vecinos de Vizcaya) y C.P.S., M.D.S., U.S.C y J.L.F.C. (vecinos de Cantabria), como presuntos autores de delitos de estafa y falsificación. Asimismo se intervinieron varios vehículos de lujo.

Desde que comenzaron estas detenciones la persona considerada como principal cabecilla de la organización había desaparecido y se encontraba en Colombia según las investigaciones llevadas a cabo por los agentes.

A raíz de estas detenciones y tras las nuevas averiguaciones, a finales de mayo, se detuvo en Madrid a J.C.J.S., también como presunto autor de delito de estafa.

Detención del cabecilla amenazado en el aeropuerto de Madrid-Barajas
Tras averiguar que la persona huida a Colombia podía regresar nuevamente a España y teniendo noticias de que se encontraba amenazada por algunos integrantes del grupo, al parecer, para que no desvelara a las Fuerzas de Seguridad el entramado de la organización delictiva, se dispuso un operativo tanto para su detención como para su protección ante las amenazas sufridas.

Tras su detención en el mes de abril las amenazas se agravaron, tanto en su persona como en la de su familia, teniendo incluso que realizar dispositivos de vigilancia por parte de la Guardia Civil para que estas no se llevaran a efecto.

El pasado 7 de junio se llevó a cabo la última fase de la operación se procedió a la detención de J.S.G., U.S.C. y C.E.M.M., como presuntos autores de los delitos de amenazas, extorsiones y coacciones. Tras estas detenciones se realizaron registros en Castro Urdiales y en Espinosa de los Monteros (Burgos), interviniendo 360 cartuchos de munición de diferentes calibres, 13 navajas, 6 cuchillos de monte, 3 catanas, una mira telescópica de rifle y un maletín de arma de fuego.