«О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Описание: Вопрос депутата фракции ОСДП Асхата Рахимжанова Члену Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Абзалу Куспану по законопроекту «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно по статье 551 Кодекса РК Об административных правонарушениях.
Эта статья Кодекса Республики Казахстан о административных правонарушениях регулирует ответственность за недекларирование или предоставление недостоверной информации при таможенном декларировании товаров, денежных средств и других предметов через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Первый пункт статьи устанавливает размеры штрафов для различных категорий нарушителей в зависимости от их статуса, таких как физические лица, субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства. Штрафы накладываются за недекларирование или предоставление недостоверной информации в таможенных документах.
Второй пункт статьи указывает на ужесточение наказания при повторном совершении административного правонарушения в течение года после наложения первого штрафа.
Третий пункт статьи предусматривает штраф для физических лиц за недекларирование или предоставление недостоверной информации о перемещаемых через таможенную границу денежных средствах и денежных инструментах.
Четвертый пункт статьи регулирует ответственность за предоставление недостоверной информации о товарах в документах, связанных с таможенными процедурами, таких как заявление о выпуске товаров или временном ввозе транспортных средств.