Правила Австралии по борьбе с отмыванием денег: ключевые моменты для штатных юристов | LegalVision

Описание: Подпишитесь на канал LegalVision на YouTube: https://www.youtube.com/@legalvisionl...

Подпишитесь на нашу бизнес-рассылку, чтобы быть в курсе наших предстоящих вебинаров и юридических новостей: https://lglv.sn/newsletter-signup

Соблюдение австралийского законодательства о противодействии отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ПФТ) крайне важно для защиты от правовых рисков и финансовых санкций. Поскольку обязательства затрагивают целый ряд бизнес-задач, понимание того, кто несет ответственность и как поддерживать соблюдение требований, становится как никогда важным.

Чтобы помочь вам управлять своими правовыми обязательствами, Джоэл Джордж (руководитель практики) объясняет:

что такое ПОД/ПФТ и на кого распространяются эти законы – краткий обзор обязательств по ПОД/ПФТ в Австралии и на какие предприятия они распространяются;
кто отвечает за обеспечение соблюдения законов ПОД/ПФТ – изучение того, какую роль каждая роль в вашей организации играет в обеспечении соответствия; и
советы по соблюдению требований – практические стратегии, которые помогут вам соблюдать требования ПОД/ПФТ и избежать дорогостоящих штрафов.

О Джоэле Джордже
Джоэл – руководитель практики в корпоративной команде LegalVision. Джоэл продемонстрировал сильную специализацию в корпоративном и коммерческом праве, таком как корпоративное управление, слияния и поглощения, коммерческие контракты, стратегическое партнерство, кредитование и финансовое регулирование.

Посетите legalvision.com.au или позвоните по телефону 1300 544 755, чтобы связаться с нашей командой.

00:00 Вступление
02:20 Что такое ПОД/ПФТ?
04:12 На кого распространяются законы ПОД/ПФТ?
11:13 Кто несет ответственность за соблюдение требований ПОД/ПФТ?
22:00 Советы по соблюдению нормативных требований
29:02 Вопросы и ответы

***** Оставайтесь на связи с нами *****

Чтобы получить больше видео с юридической информацией, которая поможет вам вести бизнес, подпишитесь на наш канал:    / @legalvisionlaw  

Сайт Австралии ➡ https://legalvision.com.au
Сайт Новой Зеландии ➡ https://legalvision.co.nz
Сайт Великобритании ➡ https://legalvision.co.uk
TWITTER ➡   / legalvision_law  
FACEBOOK ➡   / legalvision  
LINKEDIN ➡   / legalvision-group  
INSTAGRAM ➡   / legalvision_law  
TIKTOK ➡   / legalvision.law  

Запросить консультацию можно на нашем сайте или по электронной почте [email protected]

Информация, представленная в этом видео, носит исключительно общий информационный характер и не является юридической консультацией. Мы стремимся предоставлять точную и актуальную информацию, однако законы и нормативные акты могут отличаться, а информация может не соответствовать вашим конкретным обстоятельствам. Мы рекомендуем вам связаться с нами для бесплатной консультации, чтобы мы могли предоставить вам рекомендации, соответствующие вашим обстоятельствам.