Изучение соблюдения нормативных требований в банковской сфере. ЧАСТЬ 1

Описание: В этом видео я рассматриваю ключевые аспекты соблюдения нормативных требований, которые финансовые учреждения должны соблюдать для соответствия требованиям ПОД/ФТ и борьбы с финансовыми преступлениями. Это часть 1, охватывающая системы и механизмы контроля, борьбу с мошенничеством, санкции и заморозку активов. Представленные материалы носят общий характер и служат ориентиром для тех, кто только начинает изучать вопросы соблюдения нормативных требований в банковской сфере.
🎥 Смотрите следующую часть:
Соблюдение нормативных требований в банковской сфере — Часть 2:    • Learning About Regulatory Compliance in Ba...  

🚀 Хотите работать в сфере ПОД/ФТ, комплаенса или предотвращения финансовых преступлений?
FinCrime Career Accelerator предоставляет вам практическое обучение, которое поможет начать или развить карьеру в этой области. 🎓 Начните здесь → https://bit.ly/FinCrimeTraining

▬▬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ▬▬
💼 Присоединяйтесь к моему сообществу *Patreon*, чтобы получать эксклюзивные ответы на вопросы и закулисные материалы:
  / fcagent  
🎓 Получите скидку 20% на сертификацию AGRC по коду *FCA20*:
https://fincrimeagent.elearning.lgca.uk/

▬▬ ПОДПИШИТЕСЬ И ПОДДЕРЖКА ▬▬
🔔 Подпишитесь на FinCrime Agent и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления:
https://bit.ly/2WQxrcT
💬 Оставьте комментарий, чтобы поделиться своими мыслями или задать вопросы
💲 Хотите поддержать канал? Поставьте суперспасибо под видео!

▬▬ ГЛАВЫ ▬▬
0:00 — Введение
0:10 — Обзор: Соблюдение нормативных требований в банковской сфере
0:23 — Поддержка агента по борьбе с финансовыми преступлениями и полезные ссылки
1:21 — Ссылки из руководства FCA
1:52 — Системы и средства контроля
4:19 — Мошенничество
5:01 — Санкции и замораживание активов
6:24 — Свяжитесь с нами и поблагодарите

✅ Ссылки:
Руководство FCA: https://www.handbook.fca.org.uk/handb...

▬▬ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ▬▬
🌐 Все мои ссылки в одном месте → https://linktr.ee/fincrimeagent

▬▬ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ▬▬
Это видео предназначено исключительно для общих информационных или развлекательных целей. Информация в этом видео не заменяет юридическую консультацию. Мнения и взгляды, выраженные в этом видео, принадлежат докладчику(ам) и не обязательно отражают изначальную политику или позицию лиц, учреждений или организаций, с которыми докладчик(и) может быть связан(ы) в профессиональном или личном качестве, если это не указано явно. Более того, не подразумевается и не выражается поддержка какой-либо преступной деятельности.
ПАРТНЕРСТВО И АФФИЛИРОВАННОСТЬ:
В целях обеспечения прозрачности, видео, которое вы только что посмотрели, НЕ спонсируется. Некоторые ссылки, представленные в этом разделе, являются партнерскими, и я могу получить небольшую комиссию, если вы совершите покупку. Это не потребует от вас дополнительных затрат и позволит мне продолжать снимать подобные видео.
© Marco Beranzoni - Все права защищены.
Никакая часть этой видеопрезентации не может быть воспроизведена, сохранена в системе поиска или передана в любой форме или любыми средствами, механическими, электронными, путем фотокопирования, записи или иным образом, без предварительного письменного разрешения владельца.
#AML