Легализация преступных доходов в сфере предпринимательской деятельности

Описание: АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» ЗАБИЗНЕС.РФ провела VI международную конференцию – практикум «Легализация преступных доходов в сфере предпринимательской деятельности».

В рамках мероприятия на обсуждение были вынесены следующие проблемные темы:
– Вопросы определения предмета легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
– Финансовые операции и иные сделки по преобразованию имущества в сфере предпринимательской деятельности: момент окончания преступления;
– Современные способы предобразования имущества, добытого преступным путем;
– Вопросы установления субъективной вины легализации;
– Цифровые способы легализации и другое.

С докладами выступили статс-секретарь Федеральной службы по финансовому мониторингу Негляд Герман Юрьевич, исполняющая обязанности Исполнительного директора-Руководителя Аппарата Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Спиридонова Елена Николаевна, член редколлегии журнала «Международное уголовное право и международная юстиция» Волеводз Александр Григорьевич, Уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, сотрудники ведущих вузов в области уголовного права и процесса России и зарубежных стран, представители адвокатского и бизнес-сообщества.