Lavagem de dinheiro
Автор: Andre Fachine - Advogado
Загружено: 2025-12-30
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EMPRESÁRIO, ATENÇÃO!
Você sabia que alterações aparentemente simples na gestão da sua empresa podem configurar lavagem de dinheiro, mesmo sem intenção criminosa?
a)Movimentações incompatíveis
b)Uso de contas de terceiros
c) Falta de contratos formais
d)Mistura entre patrimônio pessoal e empresarial
Tudo isso pode gerar investigação criminal, bloqueio de contas e responsabilização pessoal.
A maioria dos empresários só descobre o problema quando já está sendo investigado.
Prevenção jurídica não é custo. É proteção.
Se você é empresário e quer segurança jurídica para crescer sem riscos, procure orientação especializada.
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