Полный контроль рисков по 115-ФЗ и санкциям: как автоматизировать проверку клиентов + Контур. Призма

Описание: Крупному и среднему бизнесу важно обеспечить проверку клиентов и контрагентов без замедления работы и лишних затрат. Как оптимизировать проверку надежности клиентов, их идентификацию, сверку со списком иноагентов и контроль рисков по 115-ФЗ и санкциям?

На партнерском вебинаре эксперты ELMA и Контур.Призма рассказали об изменениях в «антиотмывочном» законе и обновлении международных санкций в 2023 году. Также представили решение для системного контроля в целях безопасности, ПОД/ФТ и проверки по санкциям.

Также на вебинаре разобрали:
✔Новые требования в 115-ФЗ и 255-ФЗ: как адаптироваться к изменениям и начать сверять клиентов со списками иноагентов;
✔Управление санкционными рисками: как быстро проверять на ограничения компании, физлица, морские суда, товары;
✔Автоматическая идентификация клиента: проверка на благонадежность и оценка риска по 115-ФЗ;
✔Комплексное решение по контролю ПОД/ФТ и санкций от ELMA и Контур.Призмы: возможности, интеграция в разные ИТ-системы.

#ELMA365ECM #ECM #ЭДО