✅ Nueva Ley Contra el Lavado de Activos en Ecuador 2025 | Lo que debes saber | BFC Auditores Online
Автор: BFC Auditores Online
Загружено: 2025-07-28
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🔍 ¿Sabes qué cambios trae la nueva Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos y la Financiación de Otros Delitos en Ecuador?
En este video, el Lcdo. Oswaldo Daquilema, especialista en prevención de delitos financieros, te explica en solo 3 minutos los 9 puntos clave de esta normativa que entró en vigencia el 29 de julio de 2025.
👨⚖️ Descubre:
Quiénes son los nuevos sujetos obligados (financieros y no financieros)
Cómo funcionará el CONCLAFT
Qué es el reporte mensual obligatorio a la UAFE
Qué criterios componen la metodología de riesgo
Qué pagos en efectivo están prohibidos
Y mucho más...
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⚠️ Prevenir el lavado de activos es una responsabilidad compartida.
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