Путинский троянский конь? Переезд российского банка в Венгрию вызывает тревогу

Описание: Деньги в поисках пути из России в Европейский Союз, похоже, нашли трещину в банковской системе. Десятки миллиардов долларов были отмыты в основном через страны Балтии, наводнив аванпосты северных банков.

Это была постоянная головная боль для европейских властей и регулирующих органов.

Теперь другая проблема полностью подняла уровень беспокойства в европейских столицах.

Россия планирует перенести штаб-квартиру своего банка развития в Венгрию. Все заявленные европейские власти не знают масштабов проблемы отмывания денег. Но картина появляется.

Около одного триллиона долларов было вывезено из России физическими лицами и компаниями за последние 25 лет. Это не все незаконные деньги. Но это деньги, которые не вернулись в страну. Другие источники денег, пойманных в предполагаемом отмывании денег, включают Молдову и Азербайджан. Деньги были переведены через Мальту, Кипр, Эстонию, Латвию и Литву.

В крупнейшем случае предполагаемого отмывания денег с 2007 по 2015 годы через эстонское отделение Danske Bank было переведено 230 млрд долларов. Часть этих денег была размещена на рынке недвижимости Лондона, британских оффшорных налоговых убежищах и виллах на юге Франции и Испании.

Поскольку расследование продолжается, оно проводится в банках по всей Европе, включая Danske Bank, Swedbank, Nordea Bank, Deutsche Bank, Credit Agricole, Ing Groep, Райффайзен Банк Интернациональ, ABN AMRO, Rabobank, Citigroup и Королевский банк Шотландии.

Не сумев остановить отмывание денег, Европа сталкивается с другой дилеммой: как она реагирует на решение Виктора Орбана разрешить Москве переместить свой банк развития в Будапешт?

Пока банк находится в зачаточном состоянии, а Венгрия владеет миноритарным пакетом, он не имеет права голоса в управлении банком. По сути, он будет иметь дипломатический иммунитет, поэтому регулирующие органы не смогут его контролировать.

Юлиус Хорват, профессор экономики в Центрально-Европейском университете, говорит, что Орбан хочет, чтобы этот банк находился в его стране, потому что «он действительно отражает изменения в стратегическом мышлении стран Центральной Европы ... Венгрия в последние три-четыре года подчеркивает слабость Запада». Европа, открывающаяся на Восток, улучшающая отношения с более динамичной частью мира. Так что это одна из них, поэтому она улучшает отношения с Россией ».

Цель этого банка - «иметь хорошие отношения с Россией, чтобы помочь россиянам ослабить некоторые санкции ... так что этот тип жеста скорее политический, чем экономический».