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【緊急關注】您的銀行帳戶可能被「AI預防性凍結」？
Автор: 偵查不停歇
Загружено: 2026-02-13
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這是一場與詐騙集團的「時間競賽」，銀行不再只是被動凍結，而是主動出擊！
金管會預告修正《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》，將防線大幅提前。未來，就算警方還沒通報，只要您的帳戶出現「怪怪的」徵兆，銀行就有權啟動調查，甚至直接通報檢察機關！
🔍 您是否踩到了這 14 種「紅色警戒」？
修法後，監控樣態從 9 種激增至 14 種，以下情況最容易被誤認為高風險「第二類帳戶」：
❌ 手機號碼沒更新： 您的舊門號若被回收並由詐騙集團使用，您的帳戶可能直接連坐影響喔！
❌ 證件過期未補件： 外籍人士居留證一過期，帳戶功能可能隨即受限。
❌ 頻繁連結虛擬帳號： 習慣使用虛擬帳號交易者，若對手方有問題，您也將被列入觀察名單。
🛡️ 如何自保？不想帳戶被鎖，請做對三件事：
資料即時更新： 換手機、換證件，第一時間通知銀行。
帳戶絕不外借： 提供帳戶給他人使用（人頭戶），最高可處 3 年有期徒刑。
配合銀行審查： 接到銀行查證電話請勿驚慌，配合說明用途，避免帳戶遭誤鎖。
#金管會修法 #反詐騙 #帳戶安全 #洗錢防制 #第二類帳戶
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