Jak wygląda kontrola przeprowadzona przez GIIF i UCS?

Описание: 📄 Link do artykułu: https://etlex.pl/artykuly/jak-wyglada...

W filmie dowiesz się:
▪️ Czy kontrole AML częściej przeprowadza GIIF, czy Urząd Celno-Skarbowy
▪️ Ile trwa kontrola GIIF, a ile kontrola UCS
▪️ Dlaczego przy dużej liczbie klientów organ nie zażąda dowodów od wszystkich, tylko wytypuje próbę kontrolną
▪️ Na jakie dwa rodzaje dzielą się naruszenia stwierdzone w protokole z kontroli
▪️ Czy warto wnosić zastrzeżenia do protokołu pokontrolnego
▪️ Jak sprawna współpraca z kontrolerem wpływa na wysokość finalnej kary

⚠️ Wiele instytucji obowiązanych zakłada, że złożenie zastrzeżeń do protokołu kontrolnego realnie zmieni jego treść – w praktyce zastrzeżenia rzadko bywają uwzględniane, a przeciąganie postępowania w czasie działa na niekorzyść kontrolowanej firmy.

👉 W kolejnym materiale rozwinę temat tego, jak wygląda identyfikacja PEP i jakie błędy w tym zakresie najczęściej kończą się karą – nie przegap!

Zapraszam do kontaktu!
📨 Mail: [email protected]
🌐 Strona: https://etlex.pl

🔴 ŚLEDŹ NAS NA BIEŻĄCO
📝 Odwiedź naszą stronę!
➡️ https://etlex.pl

#AML #GIIF #KontrolaAML #PrzeciwdziałaniePraniuPieniędzy #ComplianceAML #PrawoFinansowe